Разморозилы: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда

  1. Успешные донецкие банкиры
  2. Деньги любят тишину
  3. Как денег не стало

Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил о аресте 2600000000 грн на счетах банка Александра Януковича. Как выяснила ЭП, эти деньги из банка уже исчезли. (Укр)

В 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте 2600000000 грн на счетах банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу.

Тогда в МВД заявили, что средства были заработаны преступным путем и принадлежали Януковичу-младшему и подконтрольным ему лицам. НЕ отрекаются от этих слов в ведомстве и сейчас.

Однако, как выяснила ЭП, эти деньги из банка Януковича уже исчезли.

Успешные донецкие банкиры

В 2009 году семья Януковича основала Всеукраинский банк развития, который возглавила мать бывшего вице-премьера Сергея Арбузова Валентина Арбузова.

Стагнация банковского сектора не помешала Александру Януковичу за несколько лет стать владельцем одного из самых успешных банков. Его активы ежегодно росли на сотни процентов. Банк получал хороших корпоративных клиентов из сектора.

Однако после революции достоинства с банковским бизнесом пришлось прощаться: в 2014 году в банк была введена временная администрация. Основанием стали персональные санкции ЕС в отношении главного акционера ВБР.

Впоследствии Аваков сделал заявление , Что средства на счетах банка арестованы, а сами доходы были преступными.

По данным главы МВД, сумма арестованных средств составляла 2600000000 грн. Арестован было счета как физических, так и ряда юридических лиц, которые были размещены в банке. У Александра Януковича причастность к этим средствам всегда отвергали. Мол, среди клиентов банка не было связанных с владельцем ВБР человек.

Исключение - средства в банке, которые принадлежали непосредственно компаниям с МАКО холдинга, которой владел Янукович-младший.

Неизвестно, насколько далеко продвинулось следствие в раскрытии преступных схем Януковича, и нашли они следует коррупционных средств на других счетах, кроме МАКО, но огласку это дело вновь обрела в 2017 году.

Тогда суды начали снимать аресты со счетов в банке ВБР, из-за чего часть средств была переведена в другие банки.

Например, более 300 млн грн оказались в Международном инвестиционном банке, принадлежащий Петру Порошенко. В СМИ также фигурировала информация, что средства со счетов ВБР оказались в банках "Альфа", и "Глобус", однако суммы были значительно меньше.

В ГПУ тогда заявили , Что благодаря добросовестным работникам банка, предупредили о таких операциях, средства в рамках уголовного производства арестованы повторно.

Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил о аресте 2600000000 грн на счетах банка Александра Януковича

Деньги любят тишину

В следующий раз работники коммерческих банков оказались уже не такими добросовестными и в ГПУ о снятии арестов они сообщать не стали.

Так, около двух недель назад журналисты "Украинской правды" натолкнулись на два решения Печерского суда, которым снова были сняты аресты со счетов компаний во Всеукраинском банка развития. Речь идет именно о компании, которые, по версии следствия, были использованы для легализации коррупционных средств Януковича.

Сразу после публикации решений в СМИ суд выступил с официальным заявлением.

"Сообщаем, что ни в каких документах, предоставленных в суд органом досудебного расследования, указана фамилия (Александра Януковича. - Э п) указывалось", - отметили в Печерском районном суде.

УП обратились за комментарием в Генпрокуратуру, но там посоветовали общаться с Нацполициею, поскольку этим делом занималась она.

Журналисты обратились так же к Нацполиции с просьбой объяснить, какие суммы были арестованы, будет следствие просить об их повторном аресте, на каком этапе находится следствие, и планируется вообще объявление подозрений.

После этого в Нацполиции вышли с публичным заявлением, которое лишь частично прояснила ситуацию, но большинство вопросов остались без ответов. Вместе с тем, правоохранители уверяют, что счета, с которых был снят арест, связанные с Януковичем-младшим.

"В этом банке были счета предприятий, имеющих признаки фиктивности. На этих счетах хранились значительные суммы, происхождение которых ничем не было подтверждено. Поэтому у следователей есть аргументированные основания полагать, что они могут быть связаны с Януковичем", - заявил УП представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что речь идет о семи компаний: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-перспектива", "Компания по управлению активами" ВБР-инвест "," Ди Соуз "и" Лайтрум " . Более того, в полиции сказали, что следователь несколько раз обращался в Генпрокуратуру с ходатайством о наложении ареста, но тщетно.

На днях в ГПУ заявили, что о решении Печерского суда стало известно только в апреле 2018 - после поступления этого постановления в ГСУ Нацполиции. То есть, через месяц. "В Генеральную прокуратуру Украины указанное постановление вообще не поступало", - отмечается в сообщении ведомства.

Также у Луценко сообщили , Что с целью проверки состояния расследования в указанном уголовном производстве главное следственное управление Национальной полиции назначило служебное расследование.

Как денег не стало

Пока суды и следственные органы ищут виновных в снятии арестов со счетов, которые считались счетами Януковича-младшего, ЭП решила узнать, остались ли эти средства на счетах в ВБР. Для этого редакция направила запрос в Фонд гарантирования вкладов.

Сумму арестованных средств на счетах в банке в рамках уголовного производства в фонде называть отказались.

Однако непублично один из собеседников в НБУ сообщил ЭП, денег, которые раньше считали связанными с Януковичем младшим, на счетах ВБР уже не осталось. "Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - заявил банкир.

Исключение - 559 млн грн, которые находятся в 9-й очереди акцептующих требований кредиторов.

Напомним, после отнесения банка к категории неплатежеспособных и начала процедуры ликвидации банка, формируется реестр акцептованных требований кредиторов, требования которых удовлетворяются по мере реализации банком активов.

К первым очередей относятся зарплаты работникам банка, деньги Фонда гарантирования вкладов, вкладчиков-физлиц, Нацбанка и других.

Если юридическое лицо имело средства на счета банка, она попадает в список как акцептует кредитор до 7 очереди, а средства связанных с банком лиц - до 9-й очереди.

То есть, 559 млн грн - это средства, которые прямо относятся Александру Януковичу и компаниям из холдинга МАКО. Но эти средства существуют только "на бумаге", поскольку активов банка не хватит для удовлетворения требований 9-й очереди.

Подавляющее большинство средств, была арестована была отнесена к 7-й очереди акцептующих требований кредиторов. Следователи до сих пор не доказали связанность этих средств с акционером банка.

По данным источников ЭП, активов банка хватит на покрытие 80% требований седьмой очереди. Сейчас около 70% из 4900000000 грн.

Итак о средствах в размере в 559 млн грн, которые находятся в 9-той очереди требований кредиторов, которые действительно принадлежат компаниям Януковича, можно забыть.

Получается, что средств на счетах ВБР уже нет. Миллиарды, что ранее считались связанными с младшим Януковичем, выплатили компаниям с седьмого очереди, а потом они были переведены в другие банки.

Итак, никаких 2600000000 грн, о которых заявлял Аваков несколько лет назад, на счетах ВБР уже нет. Проблема в том, что за эти годы органы следствия не смогли доказать связанность этих средств с младшим Януковичем. В результате из банка исчезло около 2 млрд грн, которые, как уверяли правоохранители, могли принадлежать Януковичу.

Похожие

Ваш компьютер перегревается? Вот как сказать
Хамед Буаттур переживает, что его компьютер перегревается. Электричество по своей природе нагревает вещи. А тепло по своей природе может повредить электрические цепи. Каждый, у кого есть компьютер, должен работать в этом парадоксе. Я писал о перегретых ПК в прошлом , но это было в контексте компьютеров, которые так сильно перегревались,
Привет сосед - Как получить красный ключ
... несколько громких криков. В этот момент сосед видит, что игрок смотрит внутрь, и ловит их. Отсюда вам будет ясно видно, как сосед помещает красный ключ на синий стол в комнате на втором этаже дома. Ваша первая цель в Hello Neighbor - захватить этот красный ключ, и сегодня мы покажем вам самый простой способ получить красный ключ в Hello Neighbor и открыть дверь. Самый простой способ найти Красный Ключ, который вам нужен, чтобы открыть подвал, - это подняться на крышу, используя полку
Как добавить фото в фоновом режиме на Facebook
Одним из наиболее заметных элементов профиля каждого человека в Facebook является фотография на заднем плане . После создания учетной записи в Facebook или после включения нового профиля (так называемая временная шкала ) вы можете видеть только изображение
Не забудьте поблагодарить водителя Battle Bus в патче 5.30
Каждый патч в Fortnite вносит новые изменения, а Epic Games заставляет их выглядеть вкусно. Они являются вдохновителями для каждого дополнения в Fortnite, и даже если добавление фрагмента кода размером в две строки является просто делом работы, это может заставить любого поклонника влюбиться еще глубже, чем раньше.
Вот как будет выглядеть солнце, когда оно поглотит Землю
Пунктирные кольца показывают размеры орбит Земли (синим цветом) и других планет вокруг Солнца для сравнения. Система видна под углом. Алма (ESO / NAOJ / NRAO) / W. Vlemmings Конец наступает, и мы даже знаем, когда: через 5 миллиардов лет солнце, наш полезный желтый предвестник энергии, превратится в красного гиганта и поглотит большую часть внутренних планет солнечной системы. Это также
Вот как Microsoft стоимостью $ 500 Xbox One X сравнивает с ПК
... как он сравнивается с игровым ПК. Сегодня в прямом эфире Microsoft рассказала о некоторых расширенных возможностях Xbox One X, включая поддержку звука Dolby Atmos и видео HDR. Xbox One X будет превосходить образцы существующих игр для Xbox One, что полезно, если у вас нет телевизора 4K. Он будет работать с разрешением 4K, уменьшая разрешение до 1080p для получения более четкого изображения. Microsoft также объявила, что Xbox One X является самой маленькой консолью для Xbox,
Warcraft Mounts
... не все, доступны. Нажмите на отдельное крепление, чтобы узнать больше. Кабаны Эти дикие, мускулистые поросята встречаются в пяти цветах. Каждый поставляется в обычной и бронированной версии: Неназначенный вид, еще не использованный для монтирования: Бронированные кабаны Clefthooves Это не те расщелины, которые ты помнишь из Запределья. Новая модель крепления Draenor имеет меньше меха и намного больше клыка! Существует пять цветов
Команда WoW по балансу: иногда нужно брать класс, а не игрока
Давным-давно разработчик из команды World of Warcraft сформулировал слова, которые станут неофициальным девизом, когда дело доходит до баланса классов: Приведи игрока, а не класс. Цитата относится к бывшему ведущему разработчику систем World of Warcraft Грегу "Ghostcrawler" Street, который в ходе расширения Wrath of the Lich King заявил о том, где происходит рейдовый баланс. Переделанный Naxxramas
Как найти Блестящих Покемонов, таких как Shiny Magikarp и Red Gyarados Pokemon Go Первыми Shiny Pokémon...
Как найти Блестящих Покемонов, таких как Shiny Magikarp и Red Gyarados Pokemon Go Первыми Shiny Pokémon в Pokémon Go были Magikarp и Gyarados, в ответ на то, что для большинства игроков было первым Shiny, которого они когда-либо поймали: Красные Gyarados в Pokémon Gold, Silver и Crystal of Lake of Rage.
Вы не можете подписаться на бета-версию Grand Theft Auto 5; о бета-версии Grand Theft Auto 5 ничего не упоминалось. ...
Вы не можете подписаться на бета-версию Grand Theft Auto 5; о бета-версии Grand Theft Auto 5 ничего не упоминалось. Черт, вряд ли Rockstar даже сделает бета-версию для GTA5. Вот почему, когда вы видите любой веб-сайт или страницу Facebook, говорящую иначе, вы знаете, что это афера. И их много. Cheeeeeeeesey.
«Кевин один дома» не только в Polsat, но и в игре Hitman • Eurogamer.pl
На прошлой неделе мы объявили, что Hitman будет обогащен новой бесплатной миссией - Holiday Hoarders. Праздничный сценарий рассказывает вам об убийстве дара воров. Однако мало кто ожидал, что мы получим такие явные ссылки на классическую постановку «Кевин один дома» и даже своего рода продолжение фильма.

Комментарии

Если вы не знали, как провести время в эти выходные, как насчет того, чтобы потерять его в Diablo III?
Если вы не знали, как провести время в эти выходные, как насчет того, чтобы потерять его в Diablo III? Пока у вас есть доступ к Xbox One с присоединенной подпиской Xbox Live Gold, ролевая игра от Blizzard «взломай и косая черта» совершенно бесплатно играть , Предложение бесплатной игры является частью Дней бесплатной игры Microsoft Xbox Live Gold, которые начались сегодня и продолжаются до 23:59 PST в
Не можешь сделать это в Великобритании?
В обоих случаях я даже не пытаюсь поставить здесь что-то конкретное - потому что кто в здравом уме ставит виртуального тренера в качестве бойца? Возможно, на этот раз их соблазнит продавец женской одежды, потому что у них есть такая франшиза среди своих брендов. В общем, это мой вид ухищрений перед цифровой презентацией Nintendo. Что бы ни показывал большой N в вопросе Smash on Switch, я его жду (возможно, за исключением высоких цен на dłcków). В 4 года на 3DS я отлично провел время,
В некотором смысле это сложнее, потому что вы не получаете доступа к их точке зрения?
В некотором смысле это сложнее, потому что вы не получаете доступа к их точке зрения? Это трудно! Трудно писать от первого лица через 13 книг. В последнем я должен был изложить несколько разных точек зрения, иначе окончание будет непостижимым. Я просто не мог придумать другой способ заставить это работать - возможно, это была нехватка воображения с моей стороны, но выбор, который я сделал в то время. Это привело к - я надеюсь, что это не получило широкого распространения
Итак, как вы получаете все эти потрясающие воздушные снимки?
Итак, как вы получаете все эти потрясающие воздушные снимки? В основном я использую летающую камеру. Моя установка состоит из дрона, который имеет четыре винта с камерой, которая прикреплена внизу. Мой дрон позволяет мне снимать фотографии и видео с любой высоты до 400 футов. Я управляю дроном с помощью пульта дистанционного управления, который подключен к iPad, чтобы я мог видеть то, что видит камера, и захватывать мир совершенно по-новому.
«Почему бы нам не использовать эту задержку, чтобы исправить больше ошибок?
«Почему бы нам не использовать эту задержку, чтобы исправить больше ошибок?» Предположительно - и я попросил Sega дать комментарий - Sega перешла на Alpha Protocol, чтобы избежать других крупных игр. Осенью 2009 года были Call of Duty: Modern Warfare 2 и Uncharted 2. Затем в начале 2010 года был Mass Effect 2 («о черт возьми - мы должны будем следовать Mass Effect 2?» - это была реакция Обсидиана) Battlefield: Bad Компания 2 и Осуждение ячейки Тома Клэнси. Вы можете увидеть мышление
«Говоря много о классе и специфических преимуществах, как мы на самом деле собираемся предотвратить превращение этого в« Принеси класс, а не игрока »?
«Говоря много о классе и специфических преимуществах, как мы на самом деле собираемся предотвратить превращение этого в« Принеси класс, а не игрока »?» спросил менеджер сообщества World of Warcraft Джош Аллен. (Начиная с 1:01:46 в видео выше.) «Мы не всегда собираемся. Иногда вы должны принести класс», ответил Hazzikostas. «Эй, если вы лидер [группы пикапов] и у вас есть три Мага, три Охотника, ноль Чернокнижников, и у вас есть претенденты на место в вашей группе… должна быть веская причина,
А как насчет венка из сухих роз как альтернативы серой грустной осени?
А как насчет венка из сухих роз как альтернативы серой грустной осени? Все рождественские венки можно найти в закладке рождество под отбором венки Для тех, кто любит необычные елочные настольные украшения, мы рекомендуем выбор рождественских акцентов на столе -
Азве это не токсично?
А как насчет венка из сухих роз как альтернативы серой грустной осени? Все рождественские венки можно найти в закладке рождество под отбором венки Для тех, кто любит необычные елочные настольные украшения, мы рекомендуем выбор рождественских акцентов на столе -
Граничить с регионом, но не пересекаться с ним, может быть разумным шагом?
Граничить с регионом, но не пересекаться с ним, может быть разумным шагом? Вот фотография пустыни Гоби, которая выглядит ... довольно круто? Последний пункт: «как насчет той гигантской пустыни в Хаммерфелле?» Я слышал, может быть, один человек говорит самое большее? Ну, пустыня Алик'р расположена
2. Не уверены?
2. Не уверены? Вот трейлер. В нем есть Олифанты!
Как насчет вечера кино, где вместе показывают друг другу ваши любимые фильмы?
Как насчет вечера кино, где вместе показывают друг другу ваши любимые фильмы? Этот вечер отца и сына не только супер-развлекательный, вы даже можете многое узнать друг о друге. Будь пилотом один раз Возможность летать даже на самолете или вертолете - это просто мечта для многих. в

Если вы не знали, как провести время в эти выходные, как насчет того, чтобы потерять его в Diablo III?
В обоих случаях я даже не пытаюсь поставить здесь что-то конкретное - потому что кто в здравом уме ставит виртуального тренера в качестве бойца?
В некотором смысле это сложнее, потому что вы не получаете доступа к их точке зрения?
Итак, как вы получаете все эти потрясающие воздушные снимки?
«Почему бы нам не использовать эту задержку, чтобы исправить больше ошибок?
«Почему бы нам не использовать эту задержку, чтобы исправить больше ошибок?
«о черт возьми - мы должны будем следовать Mass Effect 2?
«Говоря много о классе и специфических преимуществах, как мы на самом деле собираемся предотвратить превращение этого в« Принеси класс, а не игрока »?
А как насчет венка из сухих роз как альтернативы серой грустной осени?
А как насчет венка из сухих роз как альтернативы серой грустной осени?